Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων προσκαλεί, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1, 13 παρ. 6, 16 παρ. 1 και 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις για τον περιορισμό της πανδημίας, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ., στην έδρα του Συνεταιρισμού, στα Χανιά, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
- Εκλογή νέου Δ.Σ.- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
- Αποζημίωση μελών Δ.Σ.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 12η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 19η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Η ψηφοφορία για την εκλογή νέου Δ.Σ. θα διαρκέσει μέχρι την 16.00΄ της ημέρας που θα συνεδριάσει η Έκτακτη Συνέλευση.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Οκτωβρίου 2025 και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου τα νυν μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, βάσει του Μητρώου Μελών που τηρείται από την Τράπεζα και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (υπό 2-3) και τα νέα μέλη των οποίων θα εγκριθεί η εγγραφή κατά την προσκαλούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Καταστατικού.
Τα φυσικά πρόσωπα-μέλη δύνανται να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 6 του Καταστατικού και διαθέτουν άνω των είκοσι ψήφων, δύνανται να αντιπροσωπεύονται από άλλον συνεταίρο. Τα νομικά πρόσωπα-μέλη, δύνανται να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε με τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με την ισχύουσα βάσει του Μητρώου της Τράπεζας νομιμοποίησή τους και στην περίπτωση που αυτή έχει λήξει προσκομίζοντας κάθε σχετική βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είτε εφόσον διαθέτουν άνω των είκοσι ψήφων, δύνανται να αντιπροσωπεύονται από άλλον συνεταίρο με την προσκόμιση εξουσιοδότησης του εν ισχύ κατά τ’ ανωτέρω νόμιμου εκπροσώπου τους.
Τυχόν εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή ή από τα εξουσιοδοτηθέντα κάθε φορά όργανα της Τράπεζας και είτε να κατατεθούν στα καταστήματα της Τράπεζας ή να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr@chaniabank.gr το αργότερο δύο ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης (αρχικής και επαναληπτικών) και μέχρι την 12η μεσημβρινή, είτε να κατατεθούν στη γραμματεία της συνέλευσης πριν την έναρξη της συνεδρίασης.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων από τα μέλη του Συνεταιρισμού για την εκλογή νέου ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού, θα διενεργείται στη Γραμματεία του Δ.Σ. το αργότερο μέχρι την 15.00΄ ώρα της 2ης Οκτωβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, με την οποία θα πρέπει να συνυποβάλλεται α) αντίγραφο του ποινικού μητρώου του/της υποψηφίου/ας, καθώς και β) υπεύθυνη δήλωση στην οποία το μέλος θα δηλώνει ότι έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του/της κανένα από τα κωλύματα εκλογιμότητας της παραγράφου 15 του άρθρου 19 του καταστατικού. Η υποβολή υποψηφιοτήτων αφορά την εκλογή μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Έντυπα αιτήσεως και υπεύθυνης δήλωσης θα διατίθενται από το δίκτυο των καταστημάτων και ηλεκτρονικά στο site της Τράπεζας (www.chaniabank.gr).
Χανιά 24.09.2025
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ