Κύριες Επιτροπές

Επιτροπή Ελέγχου

Τα κύρια καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας κα αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, της αξιολόγηση και επίβλεψη των διαδικασιών κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας την επίβλεψη του διενεργούμενου ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές, την υποβολή πρότασης προς το Δ.Σ. για την επιλογή των παραπάνω ελεγκτών, την διασφάλιση ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών, την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί, την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων που έχουν αποφασιστεί από το Δ.Σ., την υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου χρήζουν αυξημένου ελέγχου, κ.α.

Η συγκεκριμένη επιτροπή μελετά τις νέες απαιτήσεις όπως ορίζονται στα κανονιστικά κείμενα που αφορούν το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ και οργανώνει την ενσωμάτωσή τους στις εσωτερικές διαδικασίες και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Τράπεζας.

Αξιολογεί τα βραχυπρόθεσμα και μέσο – μακροπρόθεσμα σχέδια της Πληροφορικής, την Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων που σχετίζονται με τα Πληροφοριακά Συστήματα, αξιολογεί και εγκρίνει μεγάλη προμήθεια υλικού και λογισμικού, εποπτεύει τα μεγάλα έργα και τον προϋπολογισμό της Πληροφορικής, καθορίζει αρμοδιότητες, κ.α.

Αποφασίζει την πολιτική για την κατανομή των πηγών κεφαλαίου, επιμελείται την επιχειρησιακή πολιτική και παρακολουθεί την ρευστότητα, την κερδοφορία και τους κινδύνους της Τράπεζας.

Καθιερώνει πολιτική διαχείρισης για την ασφάλεια της Τράπεζας, εισηγείται προς την διοίκηση προτάσεις για την αναβάθμιση της Πολιτικής Ασφαλείας, καταγράφει και αναλύει πιθανούς κινδύνους και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τους, συντάσσει κανονισμούς Ασφαλείας και τους κοινοποιεί στο δίκτυο, παρακολουθεί την εφαρμογή τους, προτείνει στη Διοίκηση κατάλληλο πρόσωπο για την ανάληψη καθηκόντων Υπευθύνου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, διοργανώνει και συντονίζει συναντήσεις στελεχών της Τράπεζας ώστε να λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις.

Εξετάζει όλα τα αιτήματα πιστοδοτήσεων μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων.

Επιμελείται όλα τα θέματα προμηθειών, εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών τρίτων προς την τράπεζα και εγκρίνει προμήθειες εντός των ορίων του προϋπολογισμού της Τράπεζας.

Διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία της Τράπεζας, πραγματοποιεί διαγωνισμούς για την πώληση της ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας, την δημιουργία νέων καταστημάτων, κ.α.

Συγκαλείται στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραπτώματα του προσωπικού και αποφασίζει για τις ποινές προστίμου ή την υποχρεωτική αποχή/παύση από την εργασία.

Η Επιτροπή Χορηγιών και Προβολής συνεδριάζει όποτε καθίσταται απαραίτητο. Εξετάζει αιτήματα για την προβολή της Τράπεζας σε διάφορα μέσα ή αιτήματα χορηγιών προς άλλους φορείς.